HAITONG TRADE HOLDING STOCK CONTROLLER LTDA Registro CNPJ 53.805.338/0001-87 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 59.100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização GOIANIA - GO Área de Atuação Principal Comissaria de despachos Demais Participantes da Sociedade IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A Sócio Participação desde: 07/2024 SPEKTRUM-A VI TRADE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 07/2024 ARIEL GARDENIE DINALI Administrador Participação desde: 07/2024
IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A Registro CNPJ 23.146.280/0001-46 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 100.000.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização GOIANIA - GO Área de Atuação Principal Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente Demais Participantes da Sociedade ARIEL GARDENIE DINALI Presidente Participação desde: 03/2020 BEATRIZ LUCIANA NATAL Diretor Participação desde: 03/2024 FELIPE VASCONCELOS MIRANDA Diretor Participação desde: 03/2024 ROGERIO LINCOLN NICOLINI Diretor Participação desde: 06/2022
COOPERATIVA DOS OPERADORES DO AGRONEGOCIO DO BRASIL - COTA Registro CNPJ 44.921.423/0001-10 Forma Jurídica Cooperativa Investimento Informação Protegida Status Operacional Irregular Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade ARIEL GARDENIE DINALI Presidente Participação desde: 01/2022 GUACYRO JUSTINO ALFREDO FILHO Diretor Participação desde: 01/2022 LEONARDO RESENDE LOBO Diretor Participação desde: 01/2022
44 PAY LTDA Registro CNPJ 51.560.784/0001-43 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 200.000.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Pequeno Porte Localização GOIANIA - GO Área de Atuação Principal Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente Demais Participantes da Sociedade ARIEL GARDENIE DINALI Sócio-Administrador Participação desde: 07/2023
TONIOLLO CARVALHO LTDA Registro CNPJ 26.731.026/0001-01 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Irregular Classificação Porte Não Classificado Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade ARIEL GARDENIE DINALI Sócio Participação desde: 03/2002 JOSE CANDINE NETO Sócio-Administrador Participação desde: 03/1996
MINEAGRO-MINERACAO E AGROPECUARIA LTDA Registro CNPJ 31.058.081/0001-04 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização TANQUE NOVO - BA Área de Atuação Principal Extração de grafita Demais Participantes da Sociedade IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A Sócio Participação desde: 09/2021 ARIEL GARDENIE DINALI Sócio-Administrador Participação desde: 09/2021 RICARDO DE JESUS MIRANDA Administrador Participação desde: 09/2021 ROBSON ANTONIO GUIMARAES Sócio-Administrador Participação desde: 07/2018
MCO MERCOSUL CONSTRUCAO E OPERACAO DE SILOS E SECADORES LTDA Registro CNPJ 48.277.663/0001-84 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 20.000.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Pequeno Porte Localização GOIANIA - GO Área de Atuação Principal Serviços especializados para construção não especificados anteriormente Demais Participantes da Sociedade ARIEL GARDENIE DINALI Sócio-Administrador Participação desde: 10/2022
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONTRIBUINTE Registro CNPJ 35.643.053/0001-05 Forma Jurídica Associação Privada Investimento R$ 0,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização GOIANIA - GO Área de Atuação Principal Atividades de associações de defesa de direitos sociais Demais Participantes da Sociedade ARIEL GARDENIE DINALI Presidente Participação desde: 07/2019 BEATRIZ LUCIANA NATAL Administrador Participação desde: 07/2019
INFOBANK INTELIGENCIA E TECNOLOGIAS BANCARIAS LTDA Registro CNPJ 43.093.273/0001-30 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Pequeno Porte Localização GOIANIA - GO Área de Atuação Principal Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Demais Participantes da Sociedade ARIEL GARDENIE DINALI Sócio-Administrador Participação desde: 08/2021 FELIPE VASCONCELOS MIRANDA Sócio-Administrador Participação desde: 08/2021 GERSON PIRES DA SILVA Sócio-Administrador Participação desde: 08/2021 GUSTAVO DE ANDRADE ROSA Sócio-Administrador Participação desde: 08/2021
INPAR COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Registro CNPJ 10.896.532/0001-02 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Porte Não Classificado Localização GOIANIA - GO Área de Atuação Principal Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis Demais Participantes da Sociedade ARIEL GARDENIE DINALI Sócio-Administrador Participação desde: 06/2009
BDM INTERMEDIACAO DIGITAL DE MERCADORIAS LTDA Registro CNPJ 48.593.707/0001-85 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 1.000.000.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização GOIANIA - GO Área de Atuação Principal Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários Demais Participantes da Sociedade ARIEL GARDENIE DINALI Sócio-Administrador Participação desde: 11/2022