BANCO CREDIBANCO S.A. Registro CNPJ 33.461.468/0001-32 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR Diretor Participação desde: 04/2002 CESAR AUGUSTO SIZENANDO SILVA Administrador Participação desde: 02/2002 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Diretor Participação desde: 02/2002 ISRAEL VAINBOIM Administrador Participação desde: 02/2002 JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO Administrador Participação desde: 02/2002 MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI Presidente Participação desde: 02/2002 PAULO ANTONIO GASPAR Diretor Participação desde: 06/2002 PEDRO MOREIRA SALLES Administrador Participação desde: 02/2002 ROBERTO LAMY Diretor Participação desde: 02/2002 TOMAS TOMISLAV ANTONIN ZINNER Administrador Participação desde: 02/2002
ECARD DO BRASIL LTDA. Registro CNPJ 03.709.411/0001-49 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade CARTAO UNIBANCO LTDA Sócio Participação desde: 03/2000 ESTREL ESTUDOS REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO LTDA Sócio Participação desde: 03/2000 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Sócio-Administrador Participação desde: 03/2000 MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI Sócio-Administrador Participação desde: 03/2000 ROBERTO LAMY Sócio-Administrador Participação desde: 03/2000
LEV CRED SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA S.A. Registro CNPJ 06.094.397/0001-04 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR Diretor Participação desde: 04/2005 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Diretor Participação desde: 04/2005 MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI Diretor Participação desde: 04/2005 ROBERTO LAMY Diretor Participação desde: 04/2005
HOLDING AFINZ S.A. Registro CNPJ 10.382.064/0001-58 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 3.136.610,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SOROCABA - SP Área de Atuação Principal Administração de cartões de crédito Demais Participantes da Sociedade CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Presidente Participação desde: 08/2022 LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA Diretor Participação desde: 06/2013 LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO Diretor Participação desde: 08/2022 NILTON FERREIRA DA SILVA Diretor Participação desde: 08/2022 TULIO SARAVAL DA SILVA Diretor Participação desde: 06/2013
HOLDING AFZ SA Registro CNPJ 50.056.072/0001-29 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 134.475.398,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SOROCABA - SP Área de Atuação Principal Holdings de instituições financeiras Demais Participantes da Sociedade CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Presidente Participação desde: 03/2023 LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO Diretor Participação desde: 03/2023 MARCELO MOREIRA DE SOUZA Diretor Participação desde: 03/2023 MARY HELEN SOUTO RODRIGUES Diretor Participação desde: 03/2023 NILTON FERREIRA DA SILVA Diretor Participação desde: 03/2023
SULACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. Registro CNPJ 02.526.690/0001-42 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Diretor Participação desde: 06/2001 MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI Presidente Participação desde: 06/2001 ROBERTO LAMY Diretor Participação desde: 06/2001
BANCO FININVEST S/A Registro CNPJ 33.098.518/0001-69 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES Diretor Participação desde: 01/1999 CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR Diretor Participação desde: 10/2004 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Diretor Participação desde: 08/2002 MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI Presidente Participação desde: 05/2002 ROBERTO LAMY Diretor Participação desde: 08/2002
BANDEIRANTES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA Registro CNPJ 61.358.909/0001-00 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Diretor Participação desde: 10/2000 MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI Diretor Participação desde: 10/2000 ROBERTO LAMY Diretor Participação desde: 10/2000
HOLDING AFZCNMZ LTDA Registro CNPJ 51.474.423/0001-84 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 2.195.738,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SOROCABA - SP Área de Atuação Principal Holdings de instituições não-financeiras Demais Participantes da Sociedade HOLDING MAC PARTICIPACOES S/A Sócio Participação desde: 07/2023 HOLDING NIL PARTICIPACOES S/A Sócio Participação desde: 07/2023 HOLDING TULIO PARTICIPACOES LTDA Sócio Participação desde: 07/2023 LUFA PARTICIPACOES LTDA Sócio Participação desde: 07/2023 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Administrador Participação desde: 07/2023 LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA Sócio-Administrador Participação desde: 07/2023 TULIO SARAVAL DA SILVA Sócio-Administrador Participação desde: 07/2023
CONSORCIO FININVEST Registro CNPJ 05.402.806/0001-20 Forma Jurídica Consórcio de Sociedades Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade BANCO FININVEST S/A Sociedade Consorciada Participação desde: 09/2002 PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. Sociedade Consorciada Participação desde: 09/2002 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Administrador Participação desde: 11/2002 MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI Administrador Participação desde: 11/2002
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO Registro CNPJ 04.814.563/0001-74 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 254.513.853,10 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SOROCABA - SP Área de Atuação Principal Bancos múltiplos, com carteira comercial Demais Participantes da Sociedade ADOLFO PASSAGLIA RODRIGUEZ UMBON Diretor Participação desde: 01/2024 ALESANDRA SELMA MARTINS Diretor Participação desde: 01/2024 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Presidente Participação desde: 08/2019 DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA Diretor Participação desde: 01/2024 LUIS CARLOS RIBEIRO DA ROCHA Diretor Participação desde: 01/2024 LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA Conselheiro de Administração Participação desde: 09/2022 LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO Conselheiro de Administração Participação desde: 09/2022 MARCELO MOREIRA DE SOUZA Diretor Participação desde: 12/2015 MARY HELEN SOUTO RODRIGUES Diretor Participação desde: 04/2017 NILTON FERREIRA DA SILVA Conselheiro de Administração Participação desde: 09/2022 RICARDO CERVELLINI THOMAZIELLO Diretor Participação desde: 01/2024 SOLANGE SILVA FARIA DE OLIVEIRA Diretor Participação desde: 01/2024 TULIO SARAVAL DA SILVA Conselheiro de Administração Participação desde: 09/2022
AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Registro CNPJ 60.114.865/0001-00 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 205.053.679,11 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente Demais Participantes da Sociedade ADOLFO PASSAGLIA RODRIGUEZ UMBON Diretor Participação desde: 01/2023 ALESANDRA SELMA MARTINS Diretor Participação desde: 01/2023 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Presidente Participação desde: 09/2021 DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA Diretor Participação desde: 10/2023 LUIS CARLOS RIBEIRO DA ROCHA Diretor Participação desde: 01/2023 LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO Diretor Participação desde: 06/1991 MARCELO MOREIRA DE SOUZA Diretor Participação desde: 08/2018 MARY HELEN SOUTO RODRIGUES Diretor Participação desde: 09/2021 NILTON FERREIRA DA SILVA Diretor Participação desde: 06/1991 RICARDO CERVELLINI THOMAZIELLO Diretor Participação desde: 10/2023 SOLANGE SILVA FARIA DE OLIVEIRA Conselheiro de Administração Participação desde: 03/2023
CIA DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR Registro CNPJ 01.028.049/0001-15 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Diretor Participação desde: 01/2003 MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI Presidente Participação desde: 01/2003 PAULO ANTONIO GASPAR Diretor Participação desde: 01/2003 ROBERTO LAMY Diretor Participação desde: 01/2003 EMERGING MARKETS FUND LTD. Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 08/2000 SALOMON BROTHERS HOLDING COMPANY INC. Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 03/1996
CREDITEC CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Registro CNPJ 32.206.195/0001-17 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR Diretor Participação desde: 01/2005 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Diretor Participação desde: 01/2005 MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI Presidente Participação desde: 01/2005 RAPHAEL AFONSO GODINHO DE CARVALHO Diretor Participação desde: 01/2005 ROBERTO LAMY Diretor Participação desde: 01/2005 SERGIO RICARDO JURUENA DA COSTA BRAGA Diretor Participação desde: 11/2001
CTY CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. Registro CNPJ 17.541.662/0001-71 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 5.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Demais Participantes da Sociedade ALESSANDRA GREJO YAMAGUTI Sócio Participação desde: 01/2013 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Sócio-Administrador Participação desde: 01/2013
RCW PARTICIPACOES LTDA Registro CNPJ 24.684.489/0001-26 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI Sócio-Administrador Participação desde: 04/2016 REGINALDO DE SOUZA ZERO Sócio-Administrador Participação desde: 04/2016 WILSON OLIVIERI Sócio-Administrador Participação desde: 04/2016