LVD II - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Registro CNPJ 10.719.856/0001-75 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 10.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Demais Participantes da Sociedade SUGARLOAF FUND LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 03/2009 SUGARLOAF INVESTIMENTOS LIMITADA. Sócio Participação desde: 03/2009 HENRY ARTHUR DUNPHY Administrador Participação desde: 03/2009
FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA Registro CNPJ 00.787.269/0001-60 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 450.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de cobranças e informações cadastrais Demais Participantes da Sociedade PORTFOLIO RECOVERY SOLUTIONS, LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 03/2012 HENRY ARTHUR DUNPHY Sócio-Administrador Participação desde: 07/2000
MERLIN CONSULTORIA INTERNACIONAL DE RISCOS LTDA Registro CNPJ 04.951.549/0001-12 Forma Jurídica Sociedade Simples Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade HENRY ARTHUR DUNPHY Sócio Participação desde: 03/2002 JAMES RICHARD HUNTER Sócio-Administrador Participação desde: 03/2002 PATRICK MCDONNELL Sócio-Administrador Participação desde: 03/2002 JAMES RICHARD HUNTER Sócio Pessoa Física Residente no Exterior Participação desde: 03/2002
GRAMERCY PARTICIPACOES LTDA Registro CNPJ 04.590.297/0001-43 Forma Jurídica Sociedade Simples Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Irregular Classificação Porte Não Classificado Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade HENRY ARTHUR DUNPHY Administrador Participação desde: 10/2006 JAY ALEXANDER JOHNSTON Sócio Pessoa Física Residente no Exterior Participação desde: 07/2001 ROBERT SCOTT KOENIGSBERGER Sócio Pessoa Física Residente no Exterior Participação desde: 07/2001
SUGARLOAF INVESTIMENTOS LIMITADA. Registro CNPJ 07.333.812/0001-06 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade SUGARLOAF FUND LLC Sócio Participação desde: 04/2005 HENRY ARTHUR DUNPHY Sócio-Administrador Participação desde: 03/2009
H2BLC PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA. Registro CNPJ 31.305.027/0001-16 Forma Jurídica Sociedade Simples Limitada Investimento R$ 199.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Pequeno Porte Localização UBERLANDIA - MG Área de Atuação Principal Holdings de instituições não-financeiras Demais Participantes da Sociedade BEATRIZ CINTRA DUNPHY Sócio Participação desde: 08/2018 CASSIA BEATRIZ CINTRA COSTA Sócio Participação desde: 08/2018 HENRIQUE ARTHUR DUNPHY Sócio Participação desde: 08/2018 HENRY ARTHUR DUNPHY Administrador Participação desde: 08/2018 LIAM VICTOR DUNPHY Sócio-Administrador Participação desde: 08/2018
FMC 2R - ANALISE DE CREDITO E SERVICOS DE COBRANCA EXTRA JUDICIAL LTDA. Registro CNPJ 09.468.605/0001-86 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 180.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Porte Não Classificado Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de cobranças e informações cadastrais Demais Participantes da Sociedade PORTFOLIO RECOVERY SOLUTIONS, LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 03/2020 HENRY ARTHUR DUNPHY Sócio-Administrador Participação desde: 04/2008
STJ - ANALISE DE CREDITO E SERVICOS DE COBRANCA EXTRA JUDICIAL LTDA. Registro CNPJ 10.719.845/0001-95 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 10.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de cobranças e informações cadastrais Demais Participantes da Sociedade SUGARLOAF FUND LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 03/2009 SUGARLOAF INVESTIMENTOS LIMITADA. Sócio Participação desde: 03/2009 HENRY ARTHUR DUNPHY Administrador Participação desde: 03/2009
NEW BOND ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Registro CNPJ 07.986.362/0001-42 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Demais Participantes da Sociedade NEW BOND STREET BRAZIL LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 05/2006 NEW BOND STREET LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 05/2006 HENRY ARTHUR DUNPHY Administrador Participação desde: 05/2006
PALISADES XII DO BRASIL GESTAO FINANCEIRA LTDA. Registro CNPJ 08.946.742/0001-16 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 10.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Pequeno Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de cobranças e informações cadastrais Demais Participantes da Sociedade ANGUS NAIRN TEDCASTLE COLQUHOUN Administrador Participação desde: 07/2007 HENRY ARTHUR DUNPHY Sócio-Administrador Participação desde: 07/2007 PALISADES XII LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 07/2007
LVD I - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Registro CNPJ 10.712.221/0001-46 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 10.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Demais Participantes da Sociedade SUGARLOAF FUND LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 03/2009 SUGARLOAF INVESTIMENTOS LIMITADA. Sócio Participação desde: 03/2009 HENRY ARTHUR DUNPHY Administrador Participação desde: 03/2009
DAYTON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Registro CNPJ 07.986.356/0001-95 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Demais Participantes da Sociedade GRAMERCY BRAZIL MANAGEMENT LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 05/2006 GRAMERCY BRAZIL RECEIVABLES FUND LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 05/2006 HENRY ARTHUR DUNPHY Administrador Participação desde: 05/2006
O.Q.A. HOLDINGS S.A. Registro CNPJ 08.530.606/0001-40 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade HENRY ARTHUR DUNPHY Presidente Participação desde: 12/2006 OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ Diretor Participação desde: 12/2006
GLOBAL 2009 DO BRASIL GESTAO FINANCEIRA LTDA. Registro CNPJ 11.907.286/0001-00 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 20.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Demais Participantes da Sociedade HENRY ARTHUR DUNPHY Sócio-Administrador Participação desde: 04/2010 GLOBAL ASSET FUND 2009 LLC Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 04/2010
HAD PARTICIPACOES LTDA Registro CNPJ 28.429.441/0001-22 Forma Jurídica Sociedade Simples Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Porte Não Classificado Localização UBERLANDIA - MG Área de Atuação Principal Holdings de instituições não-financeiras Demais Participantes da Sociedade HENRY ARTHUR DUNPHY Sócio-Administrador Participação desde: 08/2017
FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL BRASIL SERVICOS DE COBRANCA LTDA Registro CNPJ 06.696.163/0001-37 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 9.330.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização UBERLANDIA - MG Área de Atuação Principal Atividades de cobranças e informações cadastrais Demais Participantes da Sociedade FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA Sócio Participação desde: 09/2009 HENRY ARTHUR DUNPHY Sócio-Administrador Participação desde: 07/2004
RAINBOW HOLDINGS DO BRASIL S/A Registro CNPJ 04.426.097/0001-50 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Irregular Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade HENRY ARTHUR DUNPHY Presidente Participação desde: 04/2001 VALDIR AURELIANO DIAS Diretor Participação desde: 04/2001 RAINBOW INTERNATIONAL HOLDINGS L.L.C. Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Participação desde: 04/2001