ANALYSIS TRUST MERCHANT BANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A. Registro CNPJ 68.484.344/0001-57 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Irregular Classificação Porte Não Classificado Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade JORGE LUIS SANTANA Presidente Participação desde: 06/2011
LIONS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA Registro CNPJ 92.109.925/0001-93 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Porte Não Classificado Localização PORTO ALEGRE - RS Área de Atuação Principal Agências de viagens Demais Participantes da Sociedade LIONS MERCHANT BANK ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A Sócio Participação desde: 08/2014 TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A Sócio Participação desde: 08/2014 JORGE LUIS SANTANA Administrador Participação desde: 08/2014
SPE - LIONS MERCHANT BANK PARTICIPACOES S/A Registro CNPJ 17.229.142/0001-28 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Inativa Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade JORGE LUIS SANTANA Presidente Participação desde: 10/2012 REMO DISCONZI Diretor Participação desde: 10/2012 SERGIO RENATO KLOCK PECANHA Diretor Participação desde: 10/2012
DOMINION TRADE CORPORATE LTDA Registro CNPJ 04.475.650/0001-44 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Irregular Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade JEOVAH TRINDADE LUCAS Sócio-Administrador Participação desde: 02/2010 JORGE LUIS SANTANA Sócio-Administrador Participação desde: 02/2010 OLAVO PINHEIRO DE SOUZA JUNIOR Sócio-Administrador Participação desde: 06/2001
ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES PACE-CAR LTDA Registro CNPJ 02.514.035/0001-74 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade JORGE LUIS SANTANA Sócio-Administrador Participação desde: 05/1998 JOSE WILSON MACHADO Sócio-Administrador Participação desde: 05/1998
KAML CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Registro CNPJ 02.947.933/0001-16 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 3.245.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização PORTO ALEGRE - RS Área de Atuação Principal Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente Demais Participantes da Sociedade ALUANA MICHELI KACZANOSKI Sócio-Administrador Participação desde: 03/2007 JORGE LUIS SANTANA Sócio-Administrador Participação desde: 04/2010
ACAO MACONICA ASSISTENCIAL E ECONOMICA - AMAE Registro CNPJ 07.450.519/0001-10 Forma Jurídica Associação Privada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade JORGE LUIS SANTANA Presidente Participação desde: 06/2005
LIONS MERCHANT BANK LTDA Registro CNPJ 21.669.070/0001-07 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Irregular Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade AUGUSTUS PRIORATUS FRATRUM CARITATIS(AUGUSTO PRIORADO DOS IRMAOS DE CARIDADE) - APFC Sócio Participação desde: 01/2015 LIONS MERCHANT BANK ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A Sócio Participação desde: 01/2015 JORGE LUIS SANTANA Administrador Participação desde: 01/2015
LIONS INTITUICAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Registro CNPJ 24.416.618/0001-03 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Correspondentes de instituições financeiras Demais Participantes da Sociedade JORGE LUIS SANTANA Presidente Participação desde: 03/2016
DHANA LTDA Registro CNPJ 61.725.148/0001-88 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 10.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Demais Participantes da Sociedade LIONS INTITUICAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Sócio Participação desde: 07/2025 JORGE LUIS SANTANA Administrador Participação desde: 07/2025 LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO Sócio-Administrador Participação desde: 07/2025