AML OUTSOURCING LTDA Registro CNPJ 42.974.942/0001-10 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Demais Participantes da Sociedade AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. Sócio Participação desde: 08/2021 ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Sócio-Administrador Participação desde: 08/2021 JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA Administrador Participação desde: 08/2021 LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Sócio-Administrador Participação desde: 12/2022 SANDRA MADZA BUCK Administrador Participação desde: 08/2021
AML GROUP HOLDING LTDA Registro CNPJ 56.776.903/0001-13 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Holdings de instituições não-financeiras Demais Participantes da Sociedade ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Sócio-Administrador Participação desde: 08/2024 LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Sócio-Administrador Participação desde: 08/2024 SANDRA MADZA BUCK Sócio-Administrador Participação desde: 08/2024
LCS RAMIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Registro CNPJ 40.248.344/0001-39 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Pequeno Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Sócio-Administrador Participação desde: 01/2021
WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. Registro CNPJ 42.974.947/0001-43 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Demais Participantes da Sociedade AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. Sócio Participação desde: 08/2021 ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Sócio-Administrador Participação desde: 08/2021 JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA Administrador Participação desde: 08/2021 LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Sócio-Administrador Participação desde: 12/2022 PATRICIA DA COSTA ARAUJO DE ALEMANY Sócio Participação desde: 08/2021 SANDRA MADZA BUCK Administrador Participação desde: 08/2021
GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA Registro CNPJ 57.411.471/0001-00 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 50.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Demais Participantes da Sociedade AML GROUP HOLDING LTDA Sócio Participação desde: 09/2024 ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Administrador Participação desde: 09/2024 LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Administrador Participação desde: 09/2024 SANDRA MADZA BUCK Administrador Participação desde: 09/2024
AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA Registro CNPJ 57.411.737/0001-14 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 20.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Demais Participantes da Sociedade AML GROUP HOLDING LTDA Sócio Participação desde: 09/2024 ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Administrador Participação desde: 09/2024 LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Administrador Participação desde: 09/2024 SANDRA MADZA BUCK Administrador Participação desde: 09/2024
INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA Registro CNPJ 45.794.264/0001-00 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 2.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Demais Participantes da Sociedade AML GROUP HOLDING LTDA Sócio Participação desde: 01/2025 ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Administrador Participação desde: 01/2025 LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Administrador Participação desde: 01/2025 SANDRA MADZA BUCK Administrador Participação desde: 03/2022
TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA Registro CNPJ 57.411.515/0001-00 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 50.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Demais Participantes da Sociedade AML GROUP HOLDING LTDA Sócio Participação desde: 09/2024 ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Administrador Participação desde: 09/2024 LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Administrador Participação desde: 09/2024 SANDRA MADZA BUCK Administrador Participação desde: 09/2024
AML REPUTACIONAL LTDA Registro CNPJ 57.411.649/0001-12 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Demais Participantes da Sociedade AML GROUP HOLDING LTDA Sócio Participação desde: 09/2024 ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Administrador Participação desde: 09/2024 LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Administrador Participação desde: 09/2024 SANDRA MADZA BUCK Administrador Participação desde: 09/2024
MUNDO MIX MERCADO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA Registro CNPJ 37.924.815/0001-77 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 200.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Porte Não Classificado Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Comércio varejista de bebidas Demais Participantes da Sociedade LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Sócio-Administrador Participação desde: 07/2020 SAMUEL SILVA SANTOS Sócio-Administrador Participação desde: 07/2020
AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. Registro CNPJ 06.975.948/0001-49 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Demais Participantes da Sociedade ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Sócio-Administrador Participação desde: 10/2023 JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA Administrador Participação desde: 10/2023 LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO Sócio Participação desde: 10/2023 SANDRA MADZA BUCK Sócio-Administrador Participação desde: 07/2017 WILLIAN GIGLIOTTI Sócio Participação desde: 12/2020