CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS Registro CNPJ 09.358.105/0001-91 Forma Jurídica Sociedade Anônima Aberta Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade CARLOS CEZAR MENEZES Diretor Participação desde: 10/2009 CARLOS EDUARDO RATTO PEREIRA Diretor Participação desde: 05/2012 DANIEL SONDER Diretor Participação desde: 05/2017 EDUARDO LOPES FARIAS Diretor Participação desde: 05/2017 GILSON FINKELSZTAIN Presidente Participação desde: 08/2013 MAURICIO REBOUCAS FREIRE DOS SANTOS Diretor Participação desde: 10/2009 MAURO NEGRETE Diretor Participação desde: 05/2012 ROBERTO DAGNONI Diretor Participação desde: 05/2012 SIMONE LOURIVAL ACIOLI Diretor Participação desde: 02/2014
MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Registro CNPJ 11.351.086/0001-13 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 62.661.541,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários Demais Participantes da Sociedade 2TM PARTICIPACOES SA Sócio Participação desde: 12/2020 MB HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA Sócio Participação desde: 02/2022 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 06/2022 GUSTAVO MERCADANTE DE FIGUEIREDO Administrador Participação desde: 01/2025 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Administrador Participação desde: 01/2021 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 09/2022 VANESSA ARAUJO LOPES BUTALLA Administrador Participação desde: 01/2025
MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. Registro CNPJ 18.213.434/0001-35 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 332.898.148,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários Demais Participantes da Sociedade 2TM PARTICIPACOES SA Sócio Participação desde: 12/2019 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 06/2022 GLEISSON TERRA CABRAL Administrador Participação desde: 12/2021 GUSTAVO DORNELLAS TABBAL CHAMATI Administrador Participação desde: 12/2021 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Administrador Participação desde: 06/2021 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 09/2022
MEZAPRO COMERCIO, SERVICOS DIGITAIS LTDA Registro CNPJ 30.294.907/0001-71 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 3.501.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente Demais Participantes da Sociedade 2TM PARTICIPACOES SA Sócio Participação desde: 04/2018 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 06/2022 DANIEL BENZECRY CARNEIRO DA CUNHA Administrador Participação desde: 09/2022 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 09/2022
MB ASSETS ADMINISTRACAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA Registro CNPJ 21.719.643/0001-60 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 1.255.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão Demais Participantes da Sociedade MB ASSETS HOLDING S.A Sócio Participação desde: 12/2016 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 06/2022 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 10/2022
GRV SOLUTIONS S.A. Registro CNPJ 05.197.119/0001-10 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade FABRICIO BOSSLE Diretor Participação desde: 03/2010 GIOVANNI DE MELO VIOTTI Diretor Participação desde: 03/2010 JOSE RICARDO QUINTANA Diretor Participação desde: 03/2010 MARIO HENRIQUE MARTINS Diretor Participação desde: 03/2010 MAURO NEGRETE Diretor Participação desde: 03/2010 ROBERTO DAGNONI Diretor Participação desde: 10/2008
DTM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Registro CNPJ 04.478.123/0001-93 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Porte Não Classificado Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Sócio Participação desde: 09/2012 ROBERTO DAGNONI Sócio-Administrador Participação desde: 07/2007
PORTAL DO BITCOIN LTDA Registro CNPJ 31.812.045/0001-94 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 4.101.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet Demais Participantes da Sociedade MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. Sócio Participação desde: 08/2021 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 06/2022 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Administrador Participação desde: 09/2022 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 09/2022
MB AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA. Registro CNPJ 37.425.399/0001-62 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 11.586.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários Demais Participantes da Sociedade MB DIGITAL ASSETS LTDA. Sócio Participação desde: 06/2020 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 06/2022 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Administrador Participação desde: 08/2022 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 12/2024
MB ASSETS HOLDING S.A Registro CNPJ 26.186.515/0001-11 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 23.697.592,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Holdings de instituições não-financeiras Demais Participantes da Sociedade ANDRE DINIS GOUVINHAS Diretor Participação desde: 06/2022 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Diretor Participação desde: 08/2022 ROBERTO DAGNONI Diretor Participação desde: 08/2022
MB HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA Registro CNPJ 44.528.259/0001-85 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 35.540.302,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Holdings de instituições financeiras Demais Participantes da Sociedade 2TM PARTICIPACOES SA Sócio Participação desde: 12/2021 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 06/2022 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Administrador Participação desde: 12/2021 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 09/2022
MB ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Registro CNPJ 59.040.729/0001-34 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 100.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização BARUERI - SP Área de Atuação Principal Agentes de investimentos em aplicações financeiras Demais Participantes da Sociedade 2TM PARTICIPACOES SA Sócio Participação desde: 01/2025 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 01/2025 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Administrador Participação desde: 01/2025 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 01/2025
SUL CONTABILIDADE Registro CNPJ 05.600.924/0001-42 Forma Jurídica Sociedade Simples Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade ROBERTO DAGNONI Sócio Participação desde: 04/2003 ROGERIO RICARDO BAILER Sócio-Administrador Participação desde: 04/2003
GRV MONITOR PARTICIPACOES S.A. Registro CNPJ 10.781.749/0001-77 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade FABRICIO BOSSLE Diretor Participação desde: 10/2009 ROBERTO DAGNONI Diretor Participação desde: 10/2009
BLOCKCHAIN ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA Registro CNPJ 27.418.127/0001-81 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 6.357.060,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Demais Participantes da Sociedade 2TM PARTICIPACOES SA Sócio Participação desde: 02/2021 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 06/2022 GLEISSON TERRA CABRAL Administrador Participação desde: 09/2022 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 09/2022
LA CEIBA INVESTIMENTOS S/A Registro CNPJ 07.624.251/0001-96 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade FABRICIO BOSSLE Diretor Participação desde: 08/2009 HOMERO FREDERICO ICAZA FIGNER Diretor Participação desde: 08/2007 JOAO CARLOS RIBEIRO Diretor Participação desde: 08/2007 ROBERTO DAGNONI Diretor Participação desde: 08/2009
BD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. Registro CNPJ 15.270.375/0001-49 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 4.000.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SANTANA DE PARNAIBA - SP Área de Atuação Principal Compra e venda de imóveis próprios Demais Participantes da Sociedade MARCELLO RUBENS VERA BORDON CARNEIRO Sócio-Administrador Participação desde: 08/2013 ROBERTO DAGNONI Sócio-Administrador Participação desde: 03/2012
MONDOPASS S.A Registro CNPJ 22.162.569/0001-96 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 37.037.350,13 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Holdings de instituições não-financeiras Demais Participantes da Sociedade ALEXANDRE LEITE DE FIGUEIREDO FREITAS SANTOS Conselheiro de Administração Participação desde: 02/2018 BRUNO BEREZIN Diretor Participação desde: 05/2020 DEMOSTENES ALVIM DE MEDEIROS Conselheiro de Administração Participação desde: 05/2020 EDUARDO AUGUSTO MEDEIROS DE OLIVEIRA Conselheiro de Administração Participação desde: 03/2023 JOSE ROMANO NETTO Conselheiro de Administração Participação desde: 04/2021 ROBERTO DAGNONI Conselheiro de Administração Participação desde: 08/2019 RODNEY SARRACINO DE FREITAS Diretor Participação desde: 05/2020
AQUARIUM PARTICIPACOES LTDA Registro CNPJ 27.130.289/0001-10 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Pequeno Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade ARNALDO GOMES DA ROCHA Sócio Participação desde: 08/2019 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Sócio-Administrador Participação desde: 02/2017 ROBERTO DAGNONI Sócio Participação desde: 08/2019
SECOND ROAD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Registro CNPJ 28.315.476/0001-30 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 1.392.819,12 Status Operacional Operacional Classificação Pequeno Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Aluguel de imóveis próprios Demais Participantes da Sociedade ROBERTO DAGNONI Sócio-Administrador Participação desde: 08/2017
GEAR VENTURES PARTICIPACOES LTDA Registro CNPJ 31.660.136/0001-51 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 32.168.681,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Holdings de instituições não-financeiras Demais Participantes da Sociedade ARNALDO GOMES DA ROCHA Sócio Participação desde: 12/2019 GUSTAVO DORNELLAS TABBAL CHAMATI Sócio-Administrador Participação desde: 08/2019 MARCOS BASTOS ROCHA Sócio Participação desde: 12/2020 MAURICIO DORNELLAS TABBAL CHAMATI Sócio Participação desde: 08/2019 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Sócio-Administrador Participação desde: 11/2019 ROBERTO DAGNONI Sócio Participação desde: 12/2019
MB SECURITIZACAO E DISTRIBUICAO S.A Registro CNPJ 31.674.712/0001-10 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 7.099.710,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Securitização de créditos Demais Participantes da Sociedade ANDRE DINIS GOUVINHAS Diretor Participação desde: 06/2022 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Diretor Participação desde: 04/2021 ROBERTO DAGNONI Presidente Participação desde: 09/2022
2TM PARTICIPACOES SA Registro CNPJ 29.043.070/0001-09 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 702.276.553,99 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Holdings de instituições não-financeiras Demais Participantes da Sociedade ANDRE DINIS GOUVINHAS Diretor Participação desde: 06/2022 DANIEL BENZECRY CARNEIRO DA CUNHA Diretor Participação desde: 01/2022 GUSTAVO MERCADANTE DE FIGUEIREDO Diretor Participação desde: 11/2024 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Diretor Participação desde: 07/2020 ROBERTO DAGNONI Presidente Participação desde: 01/2022 VANESSA ARAUJO LOPES BUTALLA Diretor Participação desde: 11/2024
MB DIGITAL ASSETS LTDA. Registro CNPJ 35.310.650/0001-18 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento R$ 50.675.000,00 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis Demais Participantes da Sociedade 2TM PARTICIPACOES SA Sócio Participação desde: 03/2020 ANDRE DINIS GOUVINHAS Administrador Participação desde: 06/2022 REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Administrador Participação desde: 03/2022 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 12/2024
D&D PATRIMONIAL S.A. Registro CNPJ 44.747.854/0001-01 Forma Jurídica Sociedade Anônima Fechada Investimento R$ 21.297.335,11 Status Operacional Operacional Classificação Médio/Grande Porte Localização SAO PAULO - SP Área de Atuação Principal Holdings de instituições não-financeiras Demais Participantes da Sociedade PATRICIA REGINA ZIMMERMANN DALMAGRO DAGNONI Diretor Participação desde: 04/2022 ROBERTO DAGNONI Diretor Participação desde: 04/2022
SOCOFER PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Registro CNPJ 81.638.124/0001-07 Forma Jurídica Sociedade Empresária Limitada Investimento Informação Protegida Status Operacional Encerrada Classificação Médio/Grande Porte Localização Localização Protegida Área de Atuação Principal Atividade Protegida por Privacidade Demais Participantes da Sociedade GRV SOLUTIONS S.A. Sócio Participação desde: 02/2010 FABRICIO BOSSLE Administrador Participação desde: 02/2010 ROBERTO DAGNONI Administrador Participação desde: 02/2010